【中国财富报道】又现巨额洗黑钱案！一家五口被捕
中国财富报道
来源:中国财富网 1 发布日期：2020-09-15
9月14日,香港海关宣布,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,为香港海关处理同类型案件中最高。
此次行动,拘捕的6人年龄介于25-62岁之间。除了1人为本地找换店(外币兑换店)的持牌人外,其余5人均为一家人。他们自2018年以来开设的个人账户超过百个,参与了约6000宗大宗交易,合共处理超过30亿港元不明来历的款项。
近年来,香港升级反洗钱力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。
编导:路丽莎
责编:田甜
监制:周羿翔 孙亚琼
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