案情回顾

家住山东潍坊的朱先生今年34岁，在一家建筑企业担任工程师。2017年年底，朱先生接到一家名为志广天下的管理咨询公司打来的电话，声称可以代办中级职称。

朱先生告诉记者，建筑行业对于一些证书的要求比较高，如中级职称、建造师、注册造价师等。“然后我就自己搜了下这个企业的信息。它是个正规的公司，在潍坊这边有分公司，后来知道有8个分公司。我去网上查了，这个公司是2015年成立的，到现在也好几年了，觉得应该是没有大的问题。”

于是，朱先生来到这家位于潍坊市泰华中心15层的潍坊市分公司签了合同，缴纳了13000元，双方约定合同期限为2年，如果办不成费用包退。但没成想，此后朱先生每次询问办理情况，业务员均表示马上就办好了，直到2018年8月，朱先生听到公司停业的消息。

朱先生来到公司，只见大门紧闭，门上贴着一张“关于停业休整的通知”，内容是因公司经营困难，停业休整一周。陈先生这才发现，跟自己有相同经历的人有很多。

“这个公司在八月底的时候就已经全部关门了，山东所有的分公司一块儿关的门，他给出的公告是公司要停业整顿，然后临时关门，然后就再也没有开过门。”

有受害人告诉记者，公司除了办理职称评定，还办理各种资格证培训、学历培训等，涉及的金额呢都是一万到几十万到上百万不等。自己交了钱参加培训，可根本没有人通知自己来上课。他只有公司的办公电话和业务员的电话，事发后办公电话已无人接听，只有一个业务员的电话能打通，这名业务员表示，他们已经两个月没有发工资，只接到放假通知，如今自己也联系不上负责人。

于是不少学员，自发的组建了微信和QQ群。

据不完全统计，受骗人数达1700人，涉案金额7000多万。

记者了解到，志广公司成立于2015年，注册资本1000万，总部在山东，在全国共有多家分公司，核心业务包括建造师、消防工程师、造价工程师等培训及代报名，建筑业企业资质证书申办咨询等等。除了朋友之间相互介绍，很多学员是因接到该公司的推销电话而被吸引。业务员通过网络和朋友圈发布“成功案例”，私人承诺客户有内部关系可以办理职称，如不成功则全额退款。

记者从人力资源与社会保障部门了解到，国家对于评定职称有着严格的规定，必须符合所有的条件才能评定通过，而律师认为，志广公司的行为可能涉及诈骗。

2018年12月，志广天下法人吕某某被山东省东营市公安局以合同诈骗罪依法逮捕，但由于涉案人数较多、范围较广，各地公安涉及管辖权等问题，被骗款项追回依旧难上加难。此外，受害人缴纳的款项大都汇入了吕某某及其亲属的个人账户，导致维权时查无可查。

有群众举报，该企业在2018年8月20日进行了法人变更，由原先的吕某某变更为王某某，该企业目前显示仍是“在营企业”，对外依旧宣称可以代评职称、技术资质培训、企业资质升级。

专家解读

李皆君：北京京师律师事务所

王立军：北京东元律师事务所

问：此类代培训、代评职称属于什么类型犯罪活动？触犯了哪些法律？

首先我们应该考虑的是，该公司宣传的代评职称这项业务能不能办的问题。如果能办，并且确实有相关的成功案例，那么在这一阶段属于民事行为不构成犯罪。如果不能办，或是开始能办，后来因为某种原因已经不能办理该业务，却依然发布带有诱导、哄骗类的广告，以达到非法占有他人财物的目的，那么在这一阶段涉嫌合同诈骗。

问：志广天下一直称自己是正规的公司，注册信息有据可查，注册资本1000万，又是用何种手段蒙骗受害者上当的呢？

公司的注册资本为认缴资金，也就是承诺缴纳的资金，因此注册资本只能从某一方面反映资金实力。若需考察一家公司的资信情况，需通过官方渠道查询相关信用信息。

诈骗套路梳理：

第一：利用大家从众心理与投机心理，宣称有内部渠道，也就是可以花钱买证，此为核心原因。

第二：业务员通过虚假宣传炮制成功案例，在朋友圈长期转发所谓“成功案例”骗取信任。

第三：要求受害人将款项汇入微信、支付宝以及个人账户，导致维权时查无可查。

主创人员：

编 导：游齐昊

主持人：齐方怡

导 播：王少宇

摄 像：邓 浩 赵嘉嘉 耿 硕

配音：石玮哲

后 期：游齐昊 王克伟

监 制：赵同刚 孙亚琼 隋 娜

特别鸣谢：北京京师律师事务所

北京东元律师事务所

《理财有“理”》 ——讲述理财背后的情理、法理和道理